Itongadol/AJN.- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización internacional prestigiosa de 34 países, sobre normas y políticas de financiamiento y lucha contra el terrorismo.
Esta semana, una delegación de alto nivel del GAFI visitó Israel para examinar la posibilidad de que el Estado de Israel se una como miembro del grupo. La sesión de clausura de la visita, con la gobernadora del Banco de Israel, Karnit Flug, se llevó a cabo ayer.
Flug hizo hincapié en la gran importancia de que el Banco del Estado de Israel se convierta en un miembro de la organización y destacó el compromiso de avanzar en las normas relativas a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El GAFI fue fundado en 1989 con el objetivo de promover las normas y políticas relativas a la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Hoy en día, hay 34 países que son miembros de la organización.
Si Israel consigue la membresía plena en el GAFI, podrá tener un impacto en la agenda de la organización y tendrá un efecto positivo en la posición internacional de las instituciones financieras israelíes.
El Supervisor de Bancos de Israel, Hedva Ber, hizo hincapié en la gran importancia de que el Departamento de Supervisión Bancaria cumpla con los estándares del GAFI internacional.