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Gran número de israelíes advertidos sobre cuentas extranjeras no declaradas

Por Gustavo Beron
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Itongadol.- A principios de noviembre, 220 israelíes recibieron una carta de la Agencia Tributaria en la que se les informaba de que se les había abierto un expediente del impuesto sobre la renta de tipo 93, en calidad de asalariados con ingresos de varias fuentes con retención fiscal en origen o ingresos procedentes del extranjero. A los destinatarios de las cartas se les pedía que presentaran los informes fiscales correspondientes al año en cuestión. La carta terminaba así: «Le deseamos suerte y esperamos que coopere con nuestra oficina».

La buscada «cooperación» es en la práctica una exigencia de la Autoridad Fiscal de Israel, dirigida por Eran Yaacov, a los israelíes que recibieron las cartas para que revelen todos los ingresos que han ocultado hasta la fecha en cuentas bancarias en el extranjero. Cada carta tenía un año diferente del que informar y una oficina de impuestos diferente, adaptada individualmente según la información recibida. Pero el significado de cada carta era el mismo: la Agencia Tributaria de Israel comunica a cada destinatario que ha sido sorprendido por sus cuentas bancarias en el extranjero y que ahora se le da la oportunidad de informar. Se les ha abierto un expediente de impuesto sobre la renta y ahora se espera que declaren sus ingresos.

Más adelante en la carta – bajo el título «Explicación sobre la presentación de informes para los que tienen una cuenta bancaria fuera de Israel» – la Autoridad Fiscal de Israel explica a los destinatarios, «De los datos en posesión de la Autoridad Fiscal parece que usted tiene una cuenta en una corporación bancaria fuera de Israel, y por lo tanto está obligado a presentar un informe anual a la Autoridad Fiscal».

La Autoridad remite a los destinatarios a las disposiciones del artículo 131 de la Ordenanza del Impuesto sobre la Renta, según el cual una persona física residente en Israel debe, entre otras cosas, presentar un informe anual a la Autoridad Fiscal, si se cumple una de estas dos condiciones: ser titular de una cuenta en una sociedad bancaria fuera de Israel cuyo saldo en el ejercicio fiscal supere los 1,87 millones de NIS, y los ingresos generados en la cuenta superen los 337.000 NIS en el ejercicio fiscal; y ser titular de la cuenta en una sociedad bancaria fuera de Israel en la que se hayan producido ingresos por los que no se hayan pagado legalmente anticipos de impuestos».

Las 220 cartas enviadas a principios de este mes forman parte de una campaña nacional de la Agencia Tributaria de Israel «para encontrar a personas que tengan cuentas bancarias fuera de Israel». En los próximos meses, la Autoridad Fiscal de Israel enviará cientos de cientos más de cartas de este tipo a los ciudadanos, incluyendo la exigencia de abrir un expediente y presentar informes de acuerdo con la Sección 131 de la Ordenanza del Impuesto sobre la Renta.

Las cartas se envían tras la recepción de 90 listas entregadas a la Autoridad Fiscal de Israel por parte de las autoridades fiscales de todo el mundo, a través de las cuales se ha revelado dónde los israelíes mantienen cuentas de las que no han informado hasta ahora. Los países en los que se ha notificado hasta ahora la mayor cantidad de cuentas a nombre de israelíes son: Estados Unidos (cerca del 19% de todas las cuentas notificadas), Suiza (10,5%), Reino Unido (9,6%), Francia (6,1%) y Rumanía (5%).

El saldo bancario medio de las cuentas descubiertas es de 5 millones de NIS, mientras que lo normal es que las cuentas tengan unos 4 millones de NIS, mientras que algunas de las cuentas tienen cientos de millones de shekels.

Hoy en día, la Autoridad Fiscal de Israel recibe información detallada de los EE.UU. en virtud del acuerdo FATCA, bajo el cual ha comenzado a transferir información a su homólogo estadounidense el Servicio de Impuestos Internos (IRS), sobre los activos financieros de los ciudadanos con vínculos con los EE.UU., y a cambio – para recibir información sobre los israelíes que tienen cuentas en los EE.UU.. Al mismo tiempo, la Autoridad Fiscal de Israel recibe información en el marco del Common Reporting Standard (CRS), que establece un intercambio automático de información sobre cuentas bancarias de residentes extranjeros en Europa y otros países.

La información recibida por la Autoridad Fiscal de Israel desde 2019 ha llevado a la revelación de cientos de cuentas bancarias no declaradas de israelíes en el extranjero, en las que se han depositado decenas de millones de shekels. Algunos de los casos han sido objeto de investigaciones y procesos penales, y en los últimos años se han presentado varias acusaciones contra israelíes con cuentas no declaradas.

Suelen ser casos en los que se han ocultado enormes cantidades de dinero e ingresos a lo largo de los años, y se han cometido infracciones al no declarar los activos a la Autoridad Fiscal de Israel. En mayo de 2022, se interrogó a unos 20 sospechosos cuyos nombres figuraban en listas de titulares de cuentas bancarias obtenidas mediante procedimientos de la CRS. Los fondos no declarados ascendían a más de 85 millones de NIS.

Uno de los sospechosos, residente en Safed, fue interrogado por poseer supuestamente 6,5 millones de NIS en cuentas bancarias en el extranjero entre 2017 y 2022. Según la solicitud de fianza presentada al asesor en Haifa y el Norte que investiga el caso, parece que el sospechoso retiró 8,000 NIS cada mes de estas cuentas bancarias con una tarjeta de crédito. El sospechoso también había retirado 150.000 dólares a través de un proveedor de servicios financieros con sede en Jerusalem.

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