Itongadol.- La startup israelí IVIX obtuvo 60 millones de dólares en capital fresco para ayudar a los gobiernos y a las fuerzas del orden a detectar y combatir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, a través de su plataforma de software basada en inteligencia artificial.
La ronda de financiación de la serie B fue liderada por O.G. Venture Partners (OGVP), fundada y respaldada por el multimillonario israelí Eyal Ofer, mientras que los fondos de capital riesgo de Insight Partners, Citi Ventures, Team8, Disruptive AI, Cardumen Capital y Cerca también se sumaron a la ronda de financiación. Hasta el momento, en total, IVIX recaudó 85 millones de dólares de inversores.
Fundada en 2020 por los expertos en seguridad de la industria tecnológica Mattan Fattal y Doron Passov, IVIX es la desarrolladora de una plataforma de software para organismos encargados de hacer cumplir la ley en el ámbito financiero que aprovecha la inteligencia artificial para detectar delitos financieros, como el blanqueo de capitales, la evasión de sanciones y el incumplimiento de las obligaciones fiscales.
Con respecto a sus logros, la startup afirmó que ayudó a organismos gubernamentales de Estados Unidos, Europa y Asia a encontrar ‘‘miles de millones de dólares’’ en activos offshore y actividades financieras ilícitas.
‘‘Durante décadas, los datos disponibles públicamente se infra utilizaron en la lucha contra los delitos financieros complejos debido a su naturaleza dispersa y opaca y a las dificultades para obtener información útil’’, expresó el director ejecutivo de IVIX, Fattal.
El fundador de la compañía destacó que, ‘‘reuniendo a los mejores talentos tecnológicos, invirtiendo en investigación específica y aprovechando la nueva era de los modelos de lenguaje grandes (LLM) combinados con algoritmos gráficos modernos, nos embarcamos en esta misión’’.
‘‘Esta es la tecnología más compleja en la que trabajé’’, aseguró Fattal, en referencia al software de IVIX que escanea Internet en busca de signos de anomalías y actividades financieras ilícitas utilizando LLM y análisis gráficos avanzados para filtrar y analizar gran cantidad de datos empresariales disponibles públicamente.
La plataforma también recopila información de redes de criptomonedas, micro transacciones de alta velocidad, blockchain y mercados de comercio electrónico globales, para ayudar a los usuarios a identificar conexiones ocultas, descubrir delitos financieros y redes criminales que los métodos manuales tradicionales utilizados por los investigadores y auditores financieros suelen pasan por alto.
Cabe destacar que la empresa, que cuenta con unos 60 empleados, la mayoría de ellos en su centro de I+D de Tel Aviv, y el resto distribuidos en Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Asia, tiene previsto duplicar su plantilla hasta alcanzar los 150 empleados en menos de un año.
Las fuerzas del orden, incluidas las autoridades fiscales, llevan mucho tiempo investigando los métodos tradicionales de evasión, como las empresas ficticias, las cuentas offshore y los esquemas de blanqueo de capitales en capas.
Sin embargo, el avance veloz de la era digital, que dio lugar a sofisticadas redes de criptomonedas, al anonimato y los seudónimos en el blockchain y al comercio electrónico global, está haciendo que a los investigadores financieros les resulte más difícil y les lleve más tiempo detectar los complejos esquemas de fraude.
Las actividades ilícitas en estos sectores y en muchos otros dieron lugar a una economía sumergida global no tributada de 20 billones de dólares que opera en gran medida fuera del alcance de los métodos de investigación tradicionales, según datos de Statista.
Finalmente, Fattal explicó que los fondos recaudados en la ronda de financiación se utilizarán para avanzar en la investigación del software de la startup y ‘‘ayudar a más autoridades de todo el mundo a adelantarse a la economía sumergida, que evoluciona rápidamente’’.
Fuente: The Times of Israel.