Itongadol/Agencia AJN.- El Líbano anunció que las casas de cambio y las empresas de transferencia de dinero deberán cumplir con normas más estrictas, mientras el país enfrenta una fuerte presión de los Estados Unidos para regular su economía informal y cortar la financiación de Hezbollah.
La medida se produjo días después de que un funcionario estadounidense declarara que su país está decidido a cortar la financiación de Teherán a esa organización terrorista y el Departamento del Tesoro afirmara que la Guardia Revolucionaria de Irán le había transferido más de mil millones de dólares este año, principalmente a través de casas de cambio.
Las autoridades libanesas buscan desarmar a Hezbollah, que se vio gravemente debilitado por la última guerra contra Israel, y enfrentan una fuerte presión de los Estados Unidos para acelerar ese proceso, así como el temor a una acción militar israelí más amplia.
Como parte de los esfuerzos para «remover al Líbano de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Banco Central del Líbano ha dado hoy el primer paso en una serie de medidas preventivas destinadas a fortalecer el cumplimiento normativo en el sector financiero», según un comunicado del mismo.
En octubre del año pasado, el GAFI incluyó al Líbano en su lista de países sujetos a una mayor supervisión de las transacciones financieras.
El Banco Central afirmó que impondrá medidas para todas las instituciones financieras no bancarias autorizadas, incluidas las empresas de transferencia de dinero, las casas de cambio y otras empresas que gestionen transacciones y transferencias de divisas hacia y desde el país.
Según la circular, a partir del 1° de diciembre, todas las instituciones financieras no bancarias deberán “recopilar información y datos vinculados a sus clientes y operaciones” por transacciones de 1.000 dólares o más e informarlos.
Las instituciones deberán confirmar que han recopilado la información requerida antes de realizar cualquier transacción, agregó.
Las medidas son coherentes “con las normas internacionales sobre lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y sobre prevención del uso indebido del sistema financiero autorizado para transacciones sospechosas”.