La investigación que se llevó a cabo por más de un año a través de la Unidad Nacional del Crimen Internacinal, junto a supervisores del Supervisor de Bancos de Israel, y la Fiscalía del Estado hizo público este escandalo en una conferencia hoy. Aún hay una orden judicial de ocultar parte del caso.
La sucursal, que tiene un centro bancario privado e internacional, fue cerrada hoy para permitir que los investigadores accedan a sus instalaciones para continuar con su investigación.
Cientos de millones de dolares fueron transferidos del extranjero a cuentas de la sucursal Hayarcon, en docenas de transacciones irregulares, y luego fueron lavados y enviadas de regreso al exterior en un intento de borrar la fuente de los fondos. Hay también en la mira 45 clientes del banco.
La Unidad Nacional del Crimer Internacional sospecha que los empleados fallaron en informar de docena de transferencias irregulares del exterior de cientos de clientes, la mayoría del exterior, lo que constituye una violación de la ley contra el lavado de dinero.
El jefe de la Unidad, Teniente Comodoro Amijai Shai dijo en la conferencia de prensa hoy que ‘Desde esta mañana, todo el personal de nuestra unidad ha estado involucrada en esta operación, arrestando a sospechosos y juntando evidencias de la sucursal bancaria.’
‘Por ahora’, dijo Amijai, ‘nuestra investigación se focaliza solo en esta sucursal. El objetivo de la investigación es enorme.’
El supervisor de los bancos, Yoav Lehman, dijo que la investigación de la Policía de la sucursal 535 del Bank Hapoalim y la supervisión paralela bancaria que se realiza demuestra claramente a aquellos en Israel y en el exterior de la extensiva acción realizada en Israel en conjunto con las autoridades de la ley y el sistema bancario para borrar cualquier posibilidad de lavado de dinero.
Según Lehman, el sistema bancario incluido el Bank Hapoalim, tomaron una serie de medidas para aplicar la prohibición impuesta de la Ley de Lavado de Dinero, y de las ordenes impartidas y emitidas para los propostiros de la implementación de la ley.
El management del BanK Hapoalim emitieron una declaración en la que decían que el banco ha siempre adherido a la ley de lavdado de dinero. Los empleados del banco, dice la declaración, les fue instruido de cooperar completamente con los investigadores de la Policía.
Las acciones del Hapoalim cayeron un 3% esta tarde luego de saberse la noticia.
Jerusalem Post y El Reloj